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近日，劉先生來到中信銀行呼和浩特烏蘭察布西街支行辦理一筆17000元的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。在交流過程中，劉先生稱自己在“炒股”，此筆款項(xiàng)為“炒股軟件服務(wù)費(fèi)”。出于職業(yè)敏感，柜員進(jìn)一步與劉先生核實(shí)收款方信息及投資渠道，發(fā)現(xiàn)其對(duì)投資的股票、軟件具體情況了解甚少，且神色略顯緊張。同時(shí)，匯款過程中收款方多次撥打電話進(jìn)行“指導(dǎo)”，這一系列異常舉動(dòng)立即引起柜員和會(huì)計(jì)經(jīng)理的高度警覺。
憑借扎實(shí)的業(yè)務(wù)功底與豐富的反詐經(jīng)驗(yàn)，工作人員判斷客戶極有可能遭遇了以“薦股”“軟件服務(wù)”為幌子的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。為守住客戶資金安全，會(huì)計(jì)經(jīng)理立即暫緩業(yè)務(wù)辦理，一邊向其細(xì)致講解此類詐騙的慣用手法與典型特征，一邊主動(dòng)撥通收款方電話核實(shí)身份。對(duì)方在溝通過程中言辭躲閃、答非所問，進(jìn)一步坐實(shí)了詐騙嫌疑。經(jīng)過近二十分鐘耐心細(xì)致的溝通勸導(dǎo)，劉先生當(dāng)場(chǎng)放棄轉(zhuǎn)賬，并對(duì)支行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和及時(shí)幫助客戶止損的暖心舉措連連致謝。
此次成功攔截，切實(shí)為客戶避免了17000元經(jīng)濟(jì)損失。近年來，該行始終將保護(hù)客戶資金安全放在首位，通過常態(tài)化培訓(xùn)演練、廳堂風(fēng)險(xiǎn)提示、警銀聯(lián)動(dòng)等多種方式，不斷提升一線員工識(shí)別和攔截詐騙的能力。中信銀行呼和浩特烏蘭察布西街支行負(fù)責(zé)人表示，將繼續(xù)繃緊反詐之弦、壓實(shí)安全之責(zé)，以更實(shí)舉措筑牢金融安全屏障，用心守護(hù)好廣大群眾的“錢袋子”。
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